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朝核问题

现金娱乐网:美上诉法院支持检方获取外国银行交易记录的权力

该法院在一宗涉及三家中国银行的官司中,现金娱乐网:支持了联邦检察官获取外国银行交易记录的权力,即便相关交易未通过美国的账户进行。

本文地址:http://www.ye633.com/story/001083944
文章摘要:现金娱乐网,虽然给他自己念出这三个字,冷哼一声说道丢不起整个人。

美国一上诉法庭支持了联邦检察官获取外国银行交易记录的权力,即便相关交易未通过美国的账户进行。

在周二公布的一项裁决中,华盛顿三名上诉法庭法官在美国司法部(DoJ)一宗针对三家中国银行的官司中站在了前者那边,其中一家银行曾收到依据《爱国者法》(Patriot Act)发出的传票。

这起案件源于美国司法部的一项调查,调查的事情是朝鲜涉嫌利用一家位于香港的幌子公司——明正国际贸易有限公司(Mingzheng International Trading)逃避美国制裁,该公司与这三家中国银行有业务往来。

法官们的结论是,《爱国者法》允许读取使用美国往来账户的外国银行手上的记录,包括“本身未经由往来账户的交易的记录”,前提是这些交易是通过美国往来账户进行美元交易的更大项目的一部分。

法官在裁决中告诫,他们的裁决依据的是,证据显示明正的“唯一业务就是(为朝鲜)进行美元结算”,这暗示如果陈述中的情况不属实,该裁决可能不适用。

他们写道:“在这些情形下,所有与该公司的银行……账户及其银行交易往来有关的记录,无论发生在何地,都与该银行的美国往来账户‘相关’。”

前美国司法部检察官瑞安?法希(Ryan Fayhee)表示,这一裁决将成为美国努力调查可能的违反制裁行为的“巨大助力”,并将对决定使用美国往来账户的外国银行产生深远影响。

现为Hughes Hubbard律师事务所合伙人的法希说:“这一裁决的结果是……你是在同意让自己接受美国对与该往来银行业务有关的记录的司法管辖。”

他补充称:“即使这些记录保存在美国以外的地方,也要服从美国的传票权。”

裁决中并未指明是哪三家中国银行,但裁决的细节与交通银行(Bank of Communications)、招商银行(China Merchants Bank)和上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)的情况相符。

美国司法部在2017年提起的一起相关民事没收案中提到了这几家银行,并指控明正利用这些银行的账户向朝鲜输送资金。

交通银行和招商银行都在美国设有分支机构,而且收到了大陪审团传票。浦发银行在美国只拥有一个往来账户,该行收到了依据《爱国者法》发出的传票。

上述三家银行均拒绝服从传唤,辩称中国法律不允许它们对美中司法互助协定所商定的渠道以外要求提供信息的请求作出回应。

美国司法部称,上述协定基本上没什么用,中国政府此前从未可靠地回应过涉及朝鲜的协助请求。

在今年6月提交给法庭的一份简报中,浦发银行的代理律师辩称,美国司法部不利用司法互助协定的事实表明,检方已将此案视为“一块‘试金石’,以检验法院将在多大程度上允许政府拓展《爱国者法》赋予的传票权的边界”。

今年早些时候,一家地方法院裁定这三家中资银行藐视法庭,对它们处以每天5万美元的罚款,后此案一直处于等待上诉状态。上诉法庭上周维持藐视法庭的裁定不变,但是直到本周二才发布意见书。

周二的裁决显示,三家银行都未涉嫌任何不当行为,但上诉法庭的裁决增加了浦发银行无法经手美元交易的可能性。

《爱国者法》赋予美国司法部长和财政部长禁止外国银行使用美国往来账户的权力——如果它们不服从依据该法发出的传票。

任何此类举措都将对浦发银行、乃至美中关系产生重大影响。拥有9000亿美元资产的浦发银行是上海本地最大的银行。随着贸易战升温,美中关系已经在不断恶化。

目前尚不清楚美国是否会采取这样的行动,也不清楚这些银行是否会服从传票或向美国最高法院(Supreme Court)上诉。周二,这些银行聘请的美国律师要么拒绝置评,要么没有立即回复置评请求。

负责这项调查的美国华盛顿哥伦比亚特区检察官办公室的发言人没有立即回复置评请求。

译者/何黎

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